GOODWAY — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1583 程泰　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/17	發言時間	15:57:22
發言人	陳碧蓮	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)2463-6000#12055
主旨	本公司董事會決議召集110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/17
說明	1.董事會決議日期:110/03/17 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室） 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告書。 (2)一○九年度審計委員會審查報告書。 (3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)一○九年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)修訂「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選董事二席案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國110年4月9日起至110年4 月19日止受理持有1%以上股東書面提案及提名董事候選人名單。受理處所：台中市西 屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年 6月13日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.