GOODWAY — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1583 程泰　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/20	發言時間	17:06:15
發言人	陳碧蓮	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)2463-6000#12055
主旨	本公司董事會決議召集109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室） 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告書。 (2)一○八年度監察人審查報告書。 (3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)一○八年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。 (5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理辦法」、資金貸與他人管理辦法」、背書保證管理辦法 」及「從事衍生性商品交易處理辦法」。 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國109年4月1日起至109年4 月14日止受理持有1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。受理處 所：台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年 6月9日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.