GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 8, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUAMMER KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	08.04.2011 17:48:51
2	ŞENGÜL AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	08.04.2011 17:50:45

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	.
Özet Bilgi	:	ŞİRKETİN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TARİHİ, YERİ VE GÜNDEMİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	08.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	25.05.2011
Saati	:	14:30
Adresi	:	Bayıldım Caddesi No:2 34357 İstanbul Swissotel The Bosphorus, İstanbul

GÜNDEM:

Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının;

a) 25.05.2011 Çarşamba günü saat 14.30' da Bayıldım Caddesi No:2 Swissotel The Bosphorus, Montreux Salonu İstanbul adresinde yapılmasına,

b) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve divan teşekkülü,saygı duruşu,

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

3. 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4.  2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması,

5.  2010 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7.  Denetçilerin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8.  Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,

9.  Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

10. Şirketin 2011 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 28.03.2011 tarih ve 98 nolu kararıyla yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması,

11.Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara      bağlanması,

12.2010 Yılında yapılan bağışlar hakkında,SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı

kararı gereği Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği,Şirketin 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat,rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15. Dilek, temenniler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.