GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 9, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUAMMER KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	09.04.2010 17:11:39
2	ŞENGÜL AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	09.04.2010 17:08:20

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	.
Özet Bilgi	:	Şirketin 2009 yılı faaliyetini kapsayan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihi, yeri ve gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	09.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	20.05.2010
Saati	:	15.00
Adresi	:	Bayıldım Caddesi No:2 34357 İstanbul Swissotel The Bosphorus, İstanbul

GÜNDEM:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.04.2010 tarih ve 75 nolu kararına göre Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısının;

a)   20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00' de Bayıldım Caddesi No:2 34357 İstanbul Swissotel The Bosphorus, İstanbul adresinde yapılmasına,

b)   Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.  Açılış ve Divan teşekkülü, saygı duruşu,

2.  Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

3. 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması,

5. 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. 01.01.2009 tarihinden 31.12.2009 tarihine kadar olan dönemde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin  ibra edilmesi,

7. 01.01.2009 tarihinden 31.12.2009 tarihine kadar olan dönemde görev yapan denetçilerin ibra edilmesi,

8. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

10. Şirketin 2010 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 24.03.2010 tarih ve 71 nolu kararıyla seçilen şirket ile  24.03.2010 tarihinde yapılmış olan sözleşmenin onaylanması,

11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

12. 2009 Yılında yapılan bağış ve yardımların onaylanması,

13. Ana sözleşmenin 3'üncü, ve 18' inci maddelerinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

15. Dilek, temenniler ve kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Gündemin 13. maddesinin ana sözleşme değişiklik metni ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.