GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 20, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 20.05.2024 tarihli toplantısında;

1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU'nun komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ertekin DURUTÜRK ile İcra Komitesi Üyesi (Mali, Ticari, İdari İşler)/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Şengül AKPINAR'ın  komite üyeliklerine seçilmelerine,

2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Turgut KUTLU 'nun komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay KAYLAN 'ın komite üyeliğine seçilmelerine,

3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay KAYLAN 'ın komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Fikri ÇOBANER'in  komite üyeliğine seçilmelerine,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

At the meeting of Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Board of Directors dated 20.05.2024;

1. In order to carry out the activities of the Corporate Governance Committee, Mr. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU, an independent member of the Board of Directors, was elected as the Chairman of the Committee, Mr. Ertekin DURUTÜRK, a member of the Board of Directors, and Mrs. Şengül AKPINAR, a member of the Executive Board (Financial, Commercial, Administrative Affairs) / Investor Relations Department Manager, were elected as the members of the Committee,

2. In order to carry out the activities of the Audit Committee, Mr. Ahmet Turgut KUTLU, an independent member of the Board of Directors, was elected as the Chairman of the Committee and Mr. Turgay KAYLAN, an independent member of the Board of Directors, was elected as a member of the Committee,

3.In order to carry out the activities of the Early Risk Detection Committee (Riskin Erken Saptanması Komitesi), Mr. Turgay KAYLAN, an independent member of the Board of Directors, was elected as the Chairman of the Committee and Mr. Mustafa Fikri ÇOBANER, a member of the Board of Directors, was elected as a member of the Committee,

It was unanimously decided by the members of the Board of Directors attending the meeting.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.