GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 20, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.03.2015 17:20:55
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.03.2015 17:29:10

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	:	songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üye Tespiti

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 20.03.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 20 Nisan 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ;Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 18.03.2015 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;

21197125604 TC. kimlik numaralı Sn.Polat KURT

23308487274  TC. kimlik numaralı Sn.Çetin BOZCU'nun

bağımsız üye adayları olarak;

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından dolayı tekrar aday olan;

12959396004 TC kimlik numaralı Sn. Şevket DEMİREL

41851492644 TC kimlik numaralı Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN

12911397698 TC kimlik numaralı Sn. Neslihan DEMİREL

11768869006 TC kimlik numaralı Sn. Teyfik Selahattin ÖZMEN

39682516066 TC kimlik numaralı Sn.  Ertekin DURUTÜRK'ün

Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2017 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmelerinin olağan genel gurulda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.