GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Sep 11, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.09.2014 15:47:51
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.09.2014 15:49:23

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	:	songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi istifası ve yeni üyenin atanması hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2014 tarih ve 31 sayılı kararı ile; Yönetim Kurulun'dan 01.09.2014 tarihli istifa dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız üyemiz 48463216644 T.C.Nolu Ahmet Hamdi Şahlan'ın istifasının kabulüne ve yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen 21197125604 TC.No'lu Polat Kurt'un atanmasına, T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.