GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 17, 2018

Summary Info	2017 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	06.04.2018
General Assembly Date	04.05.2018
General Assembly Time	16:00
Record Date	03.05.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus (34357) İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Esas sözleşmenin 3'üncü, 6'ıncı ve 23'üncü maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararın görüşülerek onaylanması,

4 - Kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1.Toplantı Başkanlığa'na Sn. Neslihan DEMİREL , aday gösterildi. Oya konuldu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Sn.Muammer KOÇ'u, tutanak yazmanlığı'na Sn.Şengül AKPINAR'ı görevlendirdi. 2.Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 3.Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.05.2018 Cuma günü saat 15.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşmesinin 3.üncü,6.ıncı ve 23.üncü maddelerinin değişikliğine dair alınan karar görüşmeye açıldı, oya sunuldu, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 4.Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.05.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Imtiyazli Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	İmtiyaz Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 04 Mayıs 2018 tarihinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.0 5. 2018 tarihinde tescil edilmiştir.