GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 12, 2017

Summary Info	2016 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	12.04.2017
General Assembly Date	22.05.2017
General Assembly Time	15:00
Record Date	21.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Monte Rosa Salonu (34357) İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

4 - 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5 - 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - 2016 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - 2017 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,

11 - 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi esas sözleşmenin 6'ıncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

15 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Göltaş Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz 22.05.2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte olup ayrıca Şirketimiz www.goltas.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir.