GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 12, 2017

Summary Info	2016 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	12.04.2017
General Assembly Date	22.05.2017
General Assembly Time	16:30
Record Date	21.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Monte Rosa Salonu (34357) İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Esas sözleşmenin 6'ıncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararın görüşülerek onaylanması,

4 - Kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Göltaş İmtiyazlı Davet-Vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1.Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Sn. Neslihan DEMİREL, oy toplama memurluğuna Muammer KOÇ, Tutanak Yazmanı Şengül AKPINAR aday gösterildi. Oya konuldu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 3.Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.05.2017 günü saat 15.00 'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşmenin 6. maddesinde yapılan değişikliklere dair alınan kararların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 4. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	12.06.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	İmtiyazlı Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	İmtiyazlı Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 22 Mayıs 2017 tarihinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.0 6. 2017 tarihinde tescil edilmiştir.