GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 20, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.04.2015 18:49:06
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.04.2015 18:52:09

Adres	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.04.2015 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1.Toplantı, elekronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL , Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. 2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi. 3.2014 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin toplantı başkanının önerisi kabul edildi. 4.2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü. 5.Şirketin 2014 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu,görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi. 6.2014 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen Polat KURT' un üyeliğinin onaylanmasına karar verildi. 7.01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar olan dönemde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ;Şevket DEMİREL, Şehriban Nihan ATASAGUN, Neslihan DEMİREL, Teyfik Selahattin ÖZMEN, Ertekin DURUTÜRK ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mustafa Fikri ÇOBANER, Ahmet Hamdi ŞAHLAN'ın ve Polat KURT'un her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle ibra edildiler. 8.Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.04.2015 tarih ve 18 sayılı kararı ile Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi okundu, görüşüldü onaylandı. 9.2014 yılı faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarihli ve 11 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. 10.Yönetim kurulunun; üye sayısını 7 kişi olarak belirleyen ve 2017 yılı olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakatlerini sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile önerilen Sn. Polat KURT ile Sn. Çetin BOZCU'nun bağımsız üye adayları olarak; A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenen Sn. Şevket DEMİREL, Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Teyfik Selahattin ÖZMEN ile Sn. Ertekin DURUTÜRK'ün yönetim kurulu üye adayları olarak, pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. 11. Mevcut murahhas yönetim kurulu üyelerine; mevcut ücretlerine yüzde on artış yapılmak suretiyle; Murahhas üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 53.724 TL/AY, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 31.944 TL/AY, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin 3 katının net olarak ödenmesi,diğer Yönetim Kurulu Üyelerine de, aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesine ilişkin verilen önerge okundu, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 12.2014 yılında yapılan toplam 1.463.795,97 TL tutarındaki bağışlar hakkında bilgi verildi. 2015 yılı için bağış sınırının son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 'i olarak belirlenmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 13.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi kabul edildi. 14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 2014 hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 15.Kapanış
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0	5,0000000	4,2500000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017	5,0000000	4,2500000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
29.05.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.