GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 12, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.04.2013 18:23:17
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.04.2013 18:28:46

Adres	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi

Karar Tarihi	12.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	16.05.2013 15:00
Adresi	Bayıldım Cad. No:2 (34357) Swissotel The Bosphorus/İSTANBUL
Gündem	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 3-2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, 4-2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi, 5-2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması, görüşülmesi, 6-2012 Yılı Faaliyetleri ile 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 7-Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8-Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 9-Şirketin 2013 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 08.04.2013 tarih ve 9 nolu kararıyla yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması, 10-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaylanması, 11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket "Kar Dağıtım Politikası"'nın görüşülerek onaylanması, 12-Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması 13-2013 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelerin ücretlerinin tespiti, 14-Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması , 15-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16-2012 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve şirket bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 17-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 18-2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda ortaklara bilgi verilmesi, 19-Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28,29,30,31.inci maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 20-Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.