GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 13, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	13.04.2012 17:11:11
2	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	13.04.2012 17:20:59

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	.
Özet Bilgi	:	Şirketin 2011 yılı faaliyetini kapsayan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihi, yeri ve gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	13.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	21.05.2012
Saati	:	14.00
Adresi	:	Bayıldım Caddesi No:2 Swissotel The Bosphorus, Zürich Salonu / Doğu Blok 7.Kat İstanbul

GÜNDEM:

GÖLTAŞ

GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantıda Bulunanlar   : Şevket Demirel , Ş.Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, T.Selahattin Özmen, T.Suat Erişbal,  Muzaffer Çaylak, Ertekin Durutürk

Toplantı Tarihi      : 13.04.2012

Toplantı Numarası      : 2012/09

Gündem                       : Şirketin 2011 yılı faaliyetini kapsayan yıllık Olağan Genel Kurul

Toplantısının tarihi, yeri ve gündeminin tesbiti.

Karar        : Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının;

21.05.2012 Pazartesi günü saat 14.00' de Bayıldım Caddesi No:2 Swissotel The Bosphorus, Zürich Salonu / Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde yapılmasına,

b)   Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

3. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

4. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,

5. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması,

6. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8. Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

9. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi,belirlenen üye adedine göre üç yıl süre ile seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Belirlenmesi,

10. Denetçilerin adedinin belirlenmesi ve bir yıl süre ile seçimi,

11. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,

12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

13. Şirketin 2012 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 27.03.2012 tarih ve 3 nolu kararıyla yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması,

14. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

15. 2011 Yılında yapılan bağışlar hakkında,SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı

kararı gereği Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,Şirketin 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat,rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

17. 2011 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda ortaklara bilgi verilmesi,

18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticilere ilişkin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

19. Ana sözleşmenin 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28'inci maddelerinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

20. Dilek, temenniler ve kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Gündemin 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28. maddesinin ana sözleşme değişiklik metni ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.