GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 25, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	25.05.2011 18:10:11
2	Sertaç Bora ÖZYURT	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	25.05.2011 18:15:47

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	08.04.2011
Özet Bilgi	:	25.05.2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	25.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2011 günü saat 14:30'de Bayıldım Cad. No:2 (34357) İstanbul Swissotel The Bosphorus; İstanbul Montreux Salonu/Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde yapılmıştır.

1- Toplantı Divanı için Başkanlığa Neslihan Demirel , katipliğe Şengül Akpınar , oy toplama memurluğuna Reşat Koç ve Muammer Koç  aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

3- Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özeti ile Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi,oya konuldu,oy birliği ile kabul edildi.479.300 adet adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

4- 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü.479.300 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

5- 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü,oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile bilanço ve gelir tablosu kabul ve tasdik olundu.

6- 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demirel, Şehriban Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen, Ertekin Durutürk, Tahir Suat Erişbal ve  Muzaffer Çaylak'ın  2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı  ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

7- 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görev yapan Denetçiler; Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

8- Murahhas üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 29.900 TL/AY, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 15.700 TL/AY  ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ise, ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesi önerildi, oya konuldu, 2.000 adet çekimser oya karşılık diğer hissedarların olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verildi .

9- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

10- Şirketin 2011 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2011 tarih ve 98 sayılı kararının onaylanması oya konuldu, 2.000 adet çekimser oya karşılık diğer hissedarların olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

11- 2010 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 08.04.2011 tarihli ve 101 Sayılı karar okundu, görüşüldü,

Yönetim Kurulu'nun 08.04.2011 tarihli ve 101 Sayılı kararında önerildiği üzere;

SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2010 faaliyet yılı (7.145.017) TL. ticari bilanço brüt k rından, (2.495.338) TL.lık ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (4.649.679)TL ticari bilanço net karından (0).TL. I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan (4.649.679) TL. Net dağıtılabilir kara, (237.426,86 )TL.lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (4.887.105,86) TL.sından  şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; 2010 yılının karından da % 20 oranında toplam (977.421,17) TL tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (3.672.257,83 )TL. dan % 10 (367.225,78)  TL.ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (110.167,73)TL. yönetim kurulu üyelerine, %5 (183.612,89)TL. memur ve müstahdemlere ayrılmasına,(977.421,17) TL. I.Temettü ve (2.622.578,83) TL.II.temettü olmak üzere toplam (3.600.000) TL.lık temettünün  30 Mayıs 2011 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık  nominal değerli beher paya  brüt 0,50 TL (% 50,00), net 0,4250 TL.(% 42,50)  dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 353.378,06 TL. II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ,

2010 yılı net dağıtılabilir karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan 183.612,89 TL'sının dağıtımının Yönetim Kurullarınca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

12- Yıl içerisinde  ( 01.01.2010 - 31.12.2010 ) yapılan 237.426,86 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi. 479.300 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. 479.300 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

15- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.

25.05.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun onayından geçen Kar Dağıtım Tablosu, Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelleri ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.