GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

골프존홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		대전시 유성구 온천로 20 동국제강그룹연수원 4층 협력실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주총회 보고사항으로 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 총 3가지 안건에 대해 보고할 예정입니다. - 하기 제2-1호, 제2-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 합니다. - 하기 제3-5호 의안이 부결될 경우 제4호 의안 '자기주식 소각의 건'은 주주총회 의안으로 상정할 수 없는 안건이므로 자동 폐기됩니다. - 하기 "집중투표제 도입"에 관한 사항은 현재기준 당사의 정관으로 배제되어 있으나, 주주제안에 따라 "적용"으로 표기되어 있습니다. 제3-8호 의안이 부결될 경우, 집중투표제는 배제될 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제26기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com)
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건	이사회 제안
2	제2호 의안: 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건	-
2-1	제2-1호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 250원, 이익잉여금처분계산서 포함	이사회 제안
2-2	제2-2호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 1,500원, 이익잉여금처분계산서 포함	주주제안_정OO 등
3	제3호 의안: 정관 일부 변경의 건	-
3-1	제3-1호 의안: 이사의 충실의무 확대	이사회 제안
3-2	제3-2호 의안: 사외이사에서 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 선임비율 확대	이사회 제안
3-3	제3-3호 의안: 감사위원선임/해임 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 상향	이사회 제안
3-4	제3-4호 의안: 개정경과에 따른 부칙 조항 신설	이사회 제안
3-5	제3-5호 의안: 자기주식 소각 권한 신설	주주제안_정OO 등
3-6	제3-6호 의안: 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화	주주제안_정OO 등
3-7	제3-7호 의안: 경영 성과 평가 및 주주 보고	주주제안_정OO 등
3-8	제3-8호 의안: 집중투표제 배제 규정 삭제의 건	주주제안_정OO 등
3-9	제3-9호 의안: 감사위원 전원 분리 선출의 건	주주제안_정OO 등
3-10	제3-10호 의안: 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건	주주제안_정OO 등
3-11	제3-11호 의안: 중대한 조직변경 시 주주보호 의무	주주제안_정OO 등
3-12	제3-12호 의안: IR 및 주주간담회 정례화의 건	주주제안_정OO 등
3-13	제3-13호 의안: 주주총회 소집통지 기간 변경	주주제안_정OO 등
3-14	제3-14호 의안: 권고적 주주제안 신설의 건	주주제안_정OO 등
4	제4호 의안: 자기주식 소각의 건(주주제안_정OO 등)	주주제안_정OO 등
5	제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 장성원)	이사회 제안, 사내이사 1명
6	제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김명진)	이사회 제안, 감사위원이 되는 사외이사 1명
7	제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억 원)	이사회 제안
8	제8호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건	이사회 제안

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장성원	1970-10	3년	신규선임	2017~현재, ㈜골프존커머스 대표이사 2015~2016, ㈜골프존 대표이사 2015~2022, ㈜골프존(유원)홀딩스 기타비상무이사 2007~2014, ㈜골프존(분할전) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명진	1970-09	3년	신규선임	현, 이촌회계법인 본부장 2021~2024, 이촌회계법인 대표이사 2005~2021, 이촌회계법인 상무이사	이촌회계법인 본부장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김명진	1970-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현, 이촌회계법인 본부장 2021~2024, 이촌회계법인 대표이사 2005~2021, 이촌회계법인 상무이사

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-