GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2020

골프존뉴딘홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 온천로 20 동국제강그룹연수원 2층 비전홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당내역 : 1주당 배당금 117원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보자 박정수 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) - 감사위원 후보자 박정수 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '3. 의안 주요내용'의 제2호 의안에 대하여 당사는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정수	1963-03	3	재선임	- (현)골프존뉴딘홀딩스 사외이사 - (현)C&F시스템 대표이사	- (현)C&F시스템 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박정수	1963-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (현)골프존뉴딘홀딩스 사외이사 - (현)C&F시스템 대표이사