GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	563,387		- 매출액
- 부채총계	78,906		- 영업이익	-11,006
- 자본금	21,418		- 당기순이익	-7,654
- 자본총계	484,481		*주당순이익(원)	-179
나. 연결	- 자산총계	774,743		- 매출액
- 부채총계	288,773		- 영업이익	1,114
- 자본금	21,418		- 당기순이익	-7,527
- 자본총계	485,970		*주당순이익(원)	-111
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	117
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,002,826,634
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건    - 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)       제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 최덕형    - 원안대로 승인    제4-2호 의안 : 사내이사 후보자 김용구    - 원안대로 승인 4) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)    - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건 (외부감사의 감사의견 적정, 감사위원 전원의 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다. 2. 상기 재무제표 승인.보고 내용중 '연결 주당순이익'은 계속영업당기순이익 기준 입니다.
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최덕형	1967-03	3	신규선임	- 삼성증권 상무 - 삼성카드 상무 - (현)골프존뉴딘홀딩스 COO
김용구	1974-07	3	신규선임	- 골프존뉴딘홀딩스 재경실장 - 골프존 사내이사 - (현)골프존뉴딘홀딩스 CFO