GOLFZON Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

골프존/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	453,214		- 매출액
- 부채총계	164,518		- 영업이익	105,539
- 자본금	3,138		- 당기순이익	74,185
- 자본총계	288,696		*주당순이익(원)	11,827
나. 연결	- 자산총계	483,601		- 매출액
- 부채총계	191,699		- 영업이익	107,672
- 자본금	3,138		- 당기순이익	76,442
- 자본총계	291,902		*주당순이익(원)	12,167
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		21,953,645,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(박강수), 사외이사 2명(박기태, 김진영), 감사위원 2명(박기태, 김진영) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 제7기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역 : 1주당 3,500원 2. 부의 안건 1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 박강수) ☞ 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)      제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 박기태) ☞ 원안대로 승인      제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김진영) ☞ 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제7기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(연결 재무제표 및 재무제표 이사회 승인일 : '22.03.17) 2. '1. 재무제표 승인·보고'의 '가.개별(별도) 주당순이익'과 '나.연결 주당순이익'은 기본주당순이익 기준 입니다.
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박강수	1977-01	3	재선임	(주)골프존네트웍스 GS사업본부장 골프존GDR아카데미(주) 대표이사 현) (주)골프존 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박기태	1967-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	숭실대학교 경영학 박사 삼일회계법인 부대표 현) 국제회계윤리기준위원회(IESBA) 자문위원 현) 대산문화재단 감사
김진영	1966-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 현) 변호사 김진영 법률사무소 변호사 현) 주식회사 파만 감사