GOLFZON Co., Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2020

골프존/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노 11로 13(탑립동) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제5기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)    -제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 최덕형    -제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박영선    -제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김형완 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)    -제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 김형완 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회(예정일:'20.03.19)에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최덕형	1967-03	3년	신규선임	□ 삼성증권(주) 상무이사 □ 삼성카드(주) 상무이사 □ 현) (주)골프존뉴딘홀딩스 대표이사
박영선	1979-03	3년	신규선임	□ (주)골프존뉴딘홀딩스 재무팀장 □ (주)골프존뉴딘홀딩스 경영기획팀장 □ 현) (주)골프존 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형완	1973-12	3년	재선임	□ 서울지방국세청 조세법률 고문 □ 법무법인 나라 대표변호사 □ 현)법무법인 린 변호사	(주)오아시스홀딩스 사내이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김형완	1973-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□ 서울지방국세청 조세법률 고문 □ 법무법인 나라 대표 변호사 □ 현)법무법인 린 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 통신판매업 - 전자상거래업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-