GOLFZON Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

골프존/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	254,579		- 매출액
- 부채총계	57,142		- 영업이익	29,086
- 자본금	3,138		- 당기순이익	21,663
- 자본총계	197,437		*주당순이익(원)	3,454
나. 연결	- 자산총계	254,058		- 매출액
- 부채총계	59,138		- 영업이익	28,160
- 자본금	3,138		- 당기순이익	20,419
- 자본총계	194,920		*주당순이익(원)	3,255
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,850
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		11,604,069,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 (박강수, 김천광) 사외이사 2명 (이병창, 김명진)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리운영실태보고 4) 외부감사인선임보고 5) 제4기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 2. 목적사항 1) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인   2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명)    -제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 박강수 ☞ 원안대로 승인      -제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 김천광 ☞ 원안대로 승인      -제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이병창 ☞ 원안대로 승인      -제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 김명진 ☞ 원안대로 승인   3) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)    -제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 이병창 ☞ 원안대로 승인      -제4-2호 의안 : 감사위원 후보자 김명진 ☞ 원안대로 승인   4) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제4기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(이사회 승인일 : '19.03.14)
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박강수	1977-01	3년	신규선임	□ 골프존네트웍스 GS사업본부장 □ 현) (주)골프존 GS사업부장
김천광	1972-09	3년	신규선임	□ 연세대학교 경영학과 □ 야후코리아 부장 □ 현) (주)골프존 멤버십사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병창	1972-03	3년	재선임	□ 서울대학교 경제학과 □ Kolico Associates 연구원 □ Steptoe & Johnson LLP, Foreign Legal Consultant □ 현) 법무법인 세종 변호사	-
김명진	1970-09	3년	재선임	□ 고려대학교 경제학과 □ 삼일회계법인 □ 이원회계법인 □ LG투자증권 IB사업부 □ 현) 이촌회계법인 상무이사	이촌회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이병창	1972-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□ 서울대학교 경제학과 □ Kolico Associates 연구원 □ Steptoe & Johnson LLP, Foreign Legal Consultant □ 현) 법무법인 세종 변호사
김명진	1970-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□ 고려대학교 경제학과 □ 삼일회계법인 □ 이원회계법인 □ LG투자증권 IB사업부 □ 현) 이촌회계법인 상무이사