GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 7, 2021

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-083

新疆金风科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于 2021 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 7 日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结 合的方式召开第七届董事会第二十三次会议。会议应到董事九名，实 到董事九名，其中现场出席七名，董事王海波先生、卢海林先生因工 作原因未能出席，均委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，会 议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管人员列席了本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

• 一、审议通过《关于申请 2022 年度日常关联交易（ A 股）预计额

• 度的议案》；

• 1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司 2022 年日

• 常关联交易预计额度，关联董事高建军先生回避表决； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 2、关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股

子公司 2022 年日常关联交易预计额度，关联董事卢海林先生回避表 决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公

• 司 2022 年日常关联交易预计额度，关联董事高建军先生回避表决； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk）。详见《关于 2022 年度日常关联交易（A 股）预计额度的公告》（编号：2021-084）。

本议案中关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其 控股子公司、与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发 生的销售商品类日常关联交易预计额度将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于申请 2022 年度持续关连交易（ H 股）豁免额 度的议案》；

关连董事高建军先生对本议案回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

• （ www.cninfo.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站

• （https://www.hkexnews.hk）。详见《持續性關連交易》。

三、审议通过《关于召开金风科技 2022 年第一次临时股东大会的

议案》；

同意召开金风科技2022年第一次临时股东大会，会议召开通知将

于近日另行公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 7 日