GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-024

新疆金风科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于 2021年4月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月12日在北 京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式 召开第七届董事会第十七次会议。会议应到董事九名，实到董事九名， 其中，现场出席八名，独立董事魏炜先生因工作原因未能出席，委托 独立董事杨剑萍女士代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于收购水务项目的议案》；

同意全资子公司金风环保有限公司参与水务项目收购，并由公司 的全资子公司金风科技财务有限公司开具保函对金风环保有限公司 第二笔股权款的支付以及归还转让方债权提供不超过一年的一般保 证。

表决结果：8 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

董事董真瑜女士对本议案投反对票，其反对的理由为：收购的项

目的内部收益率低于公司整体净资产收益率，项目盈利能力不佳，对 公司财务报表影响分析不充分；收购价格对应盈利估值较高；应收款 回收存在较大风险；水务业务与公司主业协同效果不明确。

关于为金风环保有限公司提供担保具体内容登载于深圳证券交 易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合 交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk），详见《关于为全资 子公司金风环保有限公司提供担保的公告》（编号：2021-025）。

二、审议通过《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（ A 股）预计额度的议案》；

关联董事卢海林先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站 （http://www.hkexnews.hk），详见《关于调整与关联方 2021 年度日常 关联交易（A 股）预计额度的公告》（编号：2021-026）。

三、审议通过《关于调整 2021 年度持续性关连交易（ H 股）豁 免额度的议案》；

关连董事卢海林先生、高建军先生回避表决；

• 1.关于公司与关连人士集团发生的销售产品类的关连交易

独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士根据《香港联交所 上市规则》的相关规定，在本次董事会上不发表意见（避席），待独

立财务顾问发表意见后根据独立财务顾问的建议发表意见。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2.关于公司与关连人士集团发生的提供服务及其他类的关连交

易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮

• 资讯网及（ www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （http://www.hkexnews.hk），详见《关于调整 2021 年度持续性关连交 易（H 股）豁免额度的公告》（编号：2021-027）及《持續性關連交 易建議修訂 2021 年年度上限》。

本议案中关于公司与关连人士集团发生的销售产品类关连交易 预计金额将提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司 董事会 2021年4月12日