GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 23, 2012

新疆金风科技股份有限公司 独立董事王友三2011年度述职报告

作为新疆金风科技股份有限公司的独立董事，2011 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地行使公司所赋 予的权利，积极出席相关会议，忠实履行独立董事职责，认真审议董 事会各项议案，发挥了独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2011 年度独立 董事履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

公司董事会共召开16次会议，股东大会召开2次会议，本人均亲 自出席，在召开董事会前主动获取决策所需要的公司生产运作以及经 营情况等信息；与会期间认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合 理化建议，充分发表独立意见，为董事会科学决策起到了积极的促进 作用；没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况，没有 反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2011年本人就公司关联方资金往来、对外担保、募集资金相关事 项、聘请会计师事务所、内部控制自我评价报告、独立董事津贴、推 荐独立董事、董事候选人、聘任高级管理人员、关联交易事项发表了

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独立意见。

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

2011年度，本人以多年丰富的工作经验积极为公司经营发展出谋 划策，利用参加股东大会、董事会、专业委员会时间，到公司现场深 入了解公司生产经营情况，并就公司经营发展、战略布局以及所面临 的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出 可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

• 四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

• 1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策

• 的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，在此基础上 利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事 会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况 的汇报，并与年审会计师见面，督促年报工作进展，以确保审计报告 全面反映公司真实情况。

3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法 规的相关规定，在2011年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披 露工作。

五、任职委员会工作情况

2011年本人所担任委员会职务有：提名委员会主任委员，审计委 员会及薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人切实履行各委员会委 员职责，对公司董事提名、高管聘任、定期报告财务分析、薪酬制度

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等事项参与决策并发表建议。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理 结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，全面了解上 市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独 立董事，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。 七、其他事项

未有提议召开董事会情况发生。

未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事： 王友三

二〇一二年三月

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