GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2008

Dec 18, 2008

T&P 天阳律师事务所 金风科技 2008 年第三次临时股东大会

天阳律师事务所

关于新疆金风科技股份有限公司 二○○八年第三次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字[2008]第58 号

天阳律师事务所

二OO 八年十二月

1

T&P 天阳律师事务所 金风科技 2008 年第三次临时股东大会

天阳律师事务所

关于新疆金风科技股份有限公司

二○○八年第三次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字[ 2008 ]第58 号

致：新疆金风科技股份有限公司

天阳律师事务所（下称本所）接受新疆金风科技股份有限公司（下称公 司）的委托，委派本所陈盈如律师出席公司二○○八年第三次临时股东大会， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆金风科技股份有限公 司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2008 年12 月3 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《新疆金风科技股份有限公司 关于召开公司2008 年度第三次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临 时股东大会的会议召开时间、召集人、召开地点、召开方式、股权登记日、 会议审议议题、参会人员、会议登记及其他事项等内容。本次临时股东大会 于2008 年12 月18 日上午10：30 时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海 路107 号公司本部检测楼二楼会议室如期召开。

2

T&P 天阳律师事务所 金风科技 2008 年第三次临时股东大会

二、出席本次临时股东大会人员的资格

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计19 人，代表股份 58938.03 万股，占公司总股本100000 万股的58.94％，均为2008 年12 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 股东。出席本次临时股东大会的公司董事、监事及公司高级管理人员均为公 司现任人员。

三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会以记名投票表决方式表决审议了《关于北京天润新能 投资有限公司为达茂国产示范风电场项目贷款提供担保的议案》。

本次临时股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。

上述议案由出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权的1/2 以上表 决通过。

本次临时股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司二○○八年第三次临时股东大会的召集召开程序、 出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，合法有效。

3

金风科技 2008 年第三次临时股东大会

T&P 天阳律师事务所

本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有 效文本。

天阳律师事务所 经办律师:陈盈如

二○○八年十二月十八日

4