GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 29, 2013

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-055 债券代码: 112060 债券简称：12 金风01

新疆金风科技股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2013 年11 月2 日在《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）、香港联合交易所有限公司网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.goldwind.com.cn）上刊登 了《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的通知》，现发布本次 股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议基本情况

• 1、会议时间：2013 年12 月17 日（星期二）上午10:30

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公

• 司本部会议室

  • 4、会议召开方式：现场召开

  • 5、股权登记日

  • （1）A 股股权登记日为2013 年12 月10 日（星期二）；

  • （2）H股股权登记日为 2013年11月15日（星期五）；2013年11

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

月18日至2013年12月17日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户 登记手续。

二、会议审议议题

• 1、审议《关于公司董事薪酬的议案》：

（1）董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为90 万元/年（含税），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度授权公 司董事会薪酬与考核委员会决定；

• （2）在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任

• 的职务及公司薪酬管理制度确定；

  • （3）不在公司担任职务的外部董事不在公司领薪。

• 2、审议《关于金风科技2014 年度日常关联交易（A 股）预计额

• 度的议案》：

  • （1）与新疆风能有限责任公司之间的关联交易；

  • （2）与中国三峡新能源公司之间的关联交易；

  • （3）与新疆新能源（集团）有限责任公司之间的关联交易。

上述第1 项议案为第五届董事会第一次会议审议通过，第2 项议 案为第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2013 年6 月 27 日及2013 年10 月26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及附件。

三、参会人员

1、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司A 股，并

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 于2013 年12 月10 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本公司2013 年第二次临时股东大会；凡持有本公司H 股，并于2013 年11 月15 日（星期五）营业日结束登记在册的本公司H 股股东，可出席本公司

• 2013 年第二次临时股东大会。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

• 1、符合出席会议条件的A 股股东可携带相关文件于现场登记时

• 间至乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公司本部会议室登记； 现场登记时间：2013 年12 月17 日早9:30-10:30； 登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登

• 记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 账户卡及持股凭证等办理登记手续。

• 2、公司H 股股东须于2013 年11 月27 日（星期三）下午5:00

• 点前将H 股股东的参会回条以专人送达、邮寄或传真方式，送交至公 司董事会秘书办公室，地址为乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、联系人：周晶

• 3、电话：0991-3767495 传真：0991-3767411

• 4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2013 年11 月29 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入 股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号		议案内容	同意	表决意见 反对弃权	表决意见 反对弃权	表决意见 反对弃权
		董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定
		薪酬为90 万元/年（含税），年度绩效奖励根据
1	审议《关于公司董事薪酬	公司业绩及薪酬管理制度授权公司董事会薪酬与考核委员会决定
	的议案》	在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在
		公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定
		不在公司担任职务的外部董事不在公司领薪
	《关于金风科技2014 年	与新疆风能有限责任公司之间的关联交易
2	度日常关联交易（A 股）	与中国三峡新能源公司之间的关联交易
	预计额度的	与新疆新能源（集团）有限责任公司之间的关联
	议案》	交易

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次 股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表

• 决方式表决；

• 2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该

• 次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==