GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 9, 2011

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-042

新疆金风科技股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第十七次会议决议于2011 年9 月27 日在新疆 乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公司本部二楼会议室召开 公司2011 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知 如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2011 年9 月27 日（星期二）上午10:30

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公

司本部二楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、股权登记日

• （1）A 股股权登记日为2011 年9 月20 日（星期二）；

• （2）2011 年8 月26 日（星期五）营业日结束时登记在册的公

司H 股股东有权参加公司2011 年第一次临时股东大会。

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二、会议审议议题

特别决议案：

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 普通决议案：

• 1、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》；

• 2、审议《关于<信息披露管理制度>（修订稿）的议案》。 以上议案具体内容详见2011 年7 月29 日刊登于《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告 及附件。

三、参会人员

1、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司A 股，并 于2011 年9 月20 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本公司2011 年 第一次临时股东大会；凡持有本公司H 股，并于2011 年8 月26 日（星 期五）营业日结束登记在册的本公司H 股股东，可出席本公司2011 年第一次临时股东大会。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

1、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至 乌鲁木齐经济技术开发区上海路107 号公司本部二楼会议室登记，公

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司H 股股东也可于2011 年9 月6 日前将登记所需资料以邮寄或传真

方式至本公司办公地址。

• 2、现场登记时间：2011 年9 月27 日早9:30-10:30；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登

记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

  • （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、联系人：古丽

• 3、电话：0991-3767411 传真：0991-3767411

• 4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

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附件

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入 股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
特别决议案
1	关于修订《公司章程》的议案
普通决议案
1	关于推荐公司董事候选人的议案
2	关于《信息披露管理制度》（修订稿）的议案

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次 股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

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授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表

• 决方式表决；

• 2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该

• 次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

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