GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 17, 2010

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2010-042

新疆金风科技股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第五次会议决议于2010 年9 月2 日在新疆乌 鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公司本部二楼会议室召开公 司2010 年度第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知 如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2010 年9 月2 日（星期四）上午10:30

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公

司本部检测楼二楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、股权登记日：2010 年8 月26 日（星期四）

• 二、会议审议议题

• 1、审议《关于延长公司H 股发行上市相关事项有效期的议案》； 本议案具体内容详见2010 年7 月27 日刊登于《证券时报》、《中

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告（编号 2010-037）。

• 2、审议《关于5.0MW 风力发电机组研制项目变更的议案》；

• 3、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 三、参会人员

• 1、2010 年8 月26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东 大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、公司聘请的律师等。

  • 四、会议登记

  • 1、登记时间

  • 2010 年9 月2 日上午09:30-10:30

  • 2、登记地点：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号公司本

部检测楼二楼会议室

• 3、登记办法

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登

• 记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

  • （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 2、联系人：古丽

• 3、电话：0991-3767411 传真：0991-3767411

• 4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2010 年8 月17 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入 股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意		反对	弃权
1	《关于延长公司H 股发行上市相关事项有效期的议案》
2	《关于5.0MW 风力发电机组研制项目变更的议案》
3	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次 股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表 决方式表决；

2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该 次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==