GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Oct 23, 2015

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-057

关于北京天润新能投资有限公司与赤峰市天润鑫能新能源 有限公司、赤峰市金能新能源有限责任公司及项目贷款银行 签订四方协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、背景

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第一次会议审议通过《关于控股子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公 司股权转让的议案》，同意将公司全资子公司北京天润新能投资有限 公司（以下简称“北京天润”）持有的赤峰市天润鑫能新能源有限公 司（以下简称“赤峰天润”）90%的股权，以人民币18,380 万元转让 给赤峰市金能新能源有限责任公司（以下简称“赤峰金能”），转让后 北京天润不再持有该公司股权。具体内容详见公司于2013 年6 月27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、项目现状

赤峰天润目前建设的风电场包括赤峰盛风松山蔡家沟49.5 兆瓦 项目（下称“项目公司1”）、赤峰盛华松山上地49.5 兆瓦项目（下 称“项目公司2”），项目已全部建成且并网发电。

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二、四方协议内容

根据赤峰天润项目公司与贷款银行国家开发银行签订的《借款协 议》规定，贷款人进行股权变更需取得借款银行书面同意。北京天润、 赤峰天润、赤峰金能拟与国家开发银行协商拟签订《债务偿还安排协 议书》:

1、贷款存续期间，项目公司1 及项目公司2 在贷款存续期内不 得变更项目电费收费权质押账户，账户信息始终保持不变，确保电费 结算回款落入指定账户

2、自本协议签订且国家开发银行出具同意北京天润向赤峰金能 转让北京天润所持有的赤峰天润90%股权的书面文件之日起的贷款存 续期内，项目公司1 及项目公司2 应确保在每次还本付息日前第5 个 工作日当日或更早的日期，将应还本息资金足额存入其在国家开发银 行开立的还款账户，并经国家开发银行确认收款。

3、项目公司1 及项目公司2 若未按上述第二条约定的时点履行 本息资金到账义务，则视为项目公司1 及项目公司2 违约，立即启动 本协议约定的债务偿还安排。

4、北京天润应在发生项目公司1 及项目公司2 未按上述第2 条 约定的时点履行本息资金到账义务的情况下，同意立即出资受让赤峰 天润及项目公司1 和项目公司2 的100%股权，成为赤峰天润及项目 公司1 和项目公司2 的全资股东，且未经国家开发银行书面同意，北 京天润不得变更其作为赤峰天润和项目公司1、项目公司2 全资股东 的事实。

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5、北京天润、赤峰天润及赤峰天润股东赤峰金能在此一致同意 受让股权的转让价格为经审定的当期赤峰天润及项目公司1、项目公 司2 净资产的三分之二。

6、北京天润同意，在上述股权转让手续全部办理完毕前，项目 公司1 及项目公司2 在国家开发银行的到期贷款本息由北京天润无条 件依据贷款合同的约定按时足额代偿。

7、赤峰金能及赤峰金能的法定代表人签订该项目的《最高额保 证合同》和《个人无限连带责任承诺函》，对北京天润承担无限连带 担保责任。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2015 年10 月23 日

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