GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jun 9, 2015

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-028

新疆金风科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015 年6月9日在新疆金风科技股份有限公司会议室召开，会议应到董事九 名，实到董事八名，独立董事罗振邦先生因工作原因未能出席，委托 独立董事杨校生先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了 本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

审议通过《关于申请发行境外美元债券的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于申请发行境外美元债券的公告》（编号： 2015-029）及《关于为境外全资子公司发行美元债券提供反担保的公 告》（编号：2015-030）。

上述公告具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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新疆金风科技股份有限公司

董事会 2015年6月9日

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