GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 27, 2015

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-009

新疆金风科技股份有限公司

关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年3 月27 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“金风科技”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了提高公司资金 使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营 不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买具有合法经营 资格的金融机构保本型理财产品，具体情况如下:

一、委托理财事项概述

1、目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资 金购买银行保本型的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为 公司与股东创造更大的收益。

• 2、委托理财金额

公司本次委托理财金额不超过公司2014 年度经审计净资产的 25%（含），在此限额内资金可滚动使用。

• 3、委托理财品种

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保本型的理财产品。

• 4、委托理财的期限

公司本次委托理财的期限为2015 年1 月1 日至2015 年12 月31

日。

• 5、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的阶段性闲置自有资金。 二、审议程序

根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，所使用资金额不超 过公司最近一期经审计净资产的25%（含）的委托理财由董事会审批， 超出此范围需经过股东大会审批；公司本次委托理财金额在董事会审 批范围内，被委托方与本公司不存在关联关系，本事项经公司董事会 审议通过后实施，无需提交公司股东大会。

三、对公司的影响

1、公司运用自有闲置资金理财，不影响公司日常经营资金周转 需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

• 2、有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，

• 为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、风险控制

本次委托理财严格按照公司《金风科技委托理财管理制度》进行 审批，制度中对理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了 详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。

五、独立意见

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公司独立董事黄天祐先生、杨校生先生、罗振邦先生对公司此次 委托理财事项发表独立意见如下：

公司已根据相关规定制定了《金风科技委托理财管理制度》，能 够有效的保证资金安全，控制委托理财风险。公司购买银行保本型理 财产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产 品，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资 金使用效率，不存在损害股东利益的行为。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司 董事会 2015年3月27日

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