GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Sep 2, 2014

新疆金风科技股份有限公司独立董事

关于非公开发行A股股票所涉及关联交易事项的

事前认可函

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》， 我们作为新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基 于客观独立判断的立场，对拟提交公司第五届董事会第十次会议审议的 《关于本次非公开发行A股股票事项涉及关联交易的议案》及相关议案 进行了事先审核，我们认为：

• 1、根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》、

• 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规 定，公司具备非公开发行A股股票条件。公司此次非公开发行股票符合 公司发展战略，有利于增强公司资金实力和市场竞争能力，改善公司偿 债能力。

2、公司本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项符合法律、法 规、规范性文件的规定，所涉及的股份认购协议是按照公平、合理的原 则协商达成，发行价格为发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均 价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发 行股票实施细则》等的相关规定。本次关联交易定价原则体现了公平、 公允、公正原则。

因此，本次非公开发行A股股票事项涉及的关联交易符合公司和全

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体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

基于以上论述，我们同意将上述议案及相关议案提交公司第五届董 事会第十次会议审议。

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独立董事签署：

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----- Start of picture text ----- 黄天祐 杨校生 罗振邦----- End of picture text -----

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