GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jul 8, 2014

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-032 债券代码：112060 债券简称：12 金风 01

新疆金风科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 七次会议于2014年7月8日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会 议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方 式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，董事曹志刚先生因工作原 因未能出席，委托董事王海波先生代为出席并行使表决权。公司监事 五名、高管四名列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于申请发行短期债务融资工具的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见《关于发行短期债务融资工具的公告》（编号 2014-033）。 二、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见《关于发行中期票据的公告》（编号 2014-034）。

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特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2014年7月8日

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