GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 23, 2012

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2012-013

新疆金风科技股份有限公司

关于为子公司代为出具保函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

• 1、担保方：新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金

• 风科技”）。

2、被担保方：公司全资子公司北京金风科创风电设备有限公司、 哈密金风风电设备有限公司、金风国际控股（香港）有限公司、北京 金风新能贸易有限公司、美国金风有限公司、北京金风天通进出口贸 易有限公司、天运风电（北京）物流有限公司和控股子公司北京天源 科创风电技术有限责任公司

3、基本情况

公司各全资及控股子公司业务陆续开展，为节约财务费用、降低 风险，加强资金管理，公司计划由金风科技为子公司代为向银行申请 出具保函。

公司第四届董事会第二十五次会议于2012年3月23日召开，以8 票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司代为出具保函的 议案》，同意公司代全资子公司北京金风科创风电设备有限公司、哈

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密金风风电设备有限公司、金风国际控股（香港）有限公司、北京金 风新能贸易有限公司、美国金风有限公司、北京金风天通进出口贸易 有限公司、天运风电（北京）物流有限公司和控股子公司北京天源科 创风电技术有限责任公司向银行申请出具保函用于风电场项目设备 销售及运输的投标、履约 、预付款、质量保证等 (包括但不限于投 标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等)，自2011年度股东大 会通过之日起至2012年度股东大会日金风科技代上述子公司出具的 上述保函总额度不超过16亿元（保函期限五年（含）以内）。

本担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

1、北京金风科创风电设备有限公司 成立时间：2006年2月 注册资本：99000万元 法定代表人：武钢

经营范围：许可经营项目：生产大型风力发电机组及零配件；一 般经营项目：研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件；技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代 理进出口；设备安装。

该公司为公司全资子公司。截止2011年12月31日，该公司总资产 511,029.23万元，净资产133,010.20万元；2011年实现营业收入 411,041.67万元，归属母公司净利润-3,308.89万元。

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2、哈密金风风电设备有限公司 成立时间：2010年9月 注册资本：1000万元

法定代表人：李力

经营范围：大型风力发电机组生产、销售及其技术引进与开发、 应用；制造及销售风力发电机零部件，有关风机制造、风电场建设运 营方面的技术服务与技术咨询。

该公司为公司全资子公司。截止2011年12月31日，该公司总资产

10,381.12 万元，净资产1,117.79万元；2011年实现营业收入

• 4,591.58万元，归属母公司净利润 130.37万元。

• 3、金风国际控股（香港）有限公司

成立时间：2010年10月 注册资本：257.2万美元

经营范围：风机制造、销售、风电场开发及售后服务

该公司为公司全资子公司。截止2011年12月31日，该公司总资产

88,683.41万元，净资产26，019.58万元；2011年实现营业收入58，

950.64万元，归属母公司净利润670.60万元。

• 4、北京金风新能贸易有限公司

成立时间： 2011年9月

注册资本：5000万元人民币

经营范围：机械设备批发、货物进出口、技术进出口、代理进出

• 口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有

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关规定办理申请手续）、投资咨询、技术开发、技术咨询、技术服务。 该公司为公司全资子公司。截止2011年12月31日，该公司总资产 198.07万元，净资产-802.76万元；2011年实现营业收入0元，归属母 公司净利润-802.76万元。

• 5、美国金风有限公司

成立时间：2009 年11 月

• 注册资本：10 万美元

• 经营范围：风力发电机的市场开发、风机销售以及相关的投资、

• 服务等业务

该公司为公司全资子公司。截止2011 年12 月31 日，该公司总

资产11,872.89 万元，净资产-1,379.66 万元；2011 年实现营业收入

• 11,879.41 万元，归属母公司净利润-1,364.03 万元。

• 6、北京金风天通进出口贸易有限公司

成立时间： 2009年11月

注册资本： 300万元

• 法定代表人：曹志刚

经营范围：销售机械设备（汽车除外）、五金交电；货物进出口、

技术进出口、代理进出口。

该公司为公司全资子公司。截止2011年12月31日，该公司总资产

4,314.19 万元，净资产3,181.58万元；2011年实现营业收入 19,357.72万元，归属母公司净利润2,638.49万元。

• 7、天运风电（北京）物流有限公司

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成立时间：2009年12月 注册资本：1450万元

法定代表人：吴凯

经营范围：许可经营项目：普通货运；大型物件运输。一般经营 项目：仓储服务；装卸服务；汽车租赁；经济信息咨询（不含专项许 可的项目）；销售机械设备（不含小汽车）、包装材料、金属材料； 机械设备维修（需行政许可项目除外）；运输代理服务。

该公司为公司全资子公司。截止2011年12月31日，该公司总资产

8,220.61万元，净资产5,902.67万元；2011年实现营业收入10,147.90 万元，归属母公司净利润1,424.47万元。

8、北京天源科创风电技术有限责任公司 成立时间：2005年9月 注册资本：4500万元 法定代表人：武钢

经营范围：货物进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的， 不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机 关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、 国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司持有其83.3%的股权。截止2011年12月31日，该公司总资产 88,638.78万元，净资产19,912.59万元；2011年实现营业收入 92,947.75万元，归属母公司净利润6,593.15万元。

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三、担保的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：5年以内

担保金额：16亿，该担保占公司2011年12月31日经审计净资产的 比例为12.43%,占2011年12月31日经审计总资产的比例为5.01%。

四、累计对外担保及逾期对外担保数量

截止2011年12月31日，公司对外担保总额为4.76亿元，占2011 年度经审计净资产的3.70%，占2011年度经审计总资产的1.49%，其中 包括对子公司担保1.98亿元。

本次16亿担保全部发生后，公司对外担保总额为20.76亿元,占公 司2011年度经审计的净资产的16.13％，占2011年度经审计总资产的 比例为6.50%。

截止目前，公司无逾期担保。

五、独立董事意见

金风科技的各全资及控股子公司业务已正常运作，生产经营过程 中需要向银行申请办理各类保函业务，为节约财务费用、降低风险， 本次董事会同意金风科技为子公司代为向银行申请出具保函，可简化 相关申请及审批程序，保证公司的正常生产经营。

本项议案还将提交股东大会审议，程序合法有效，同意该事项。

特此公告。

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新疆金风科技股份有限公司 董事会

2012年3月23日

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