GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Sep 2, 2009

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2009-047

新疆金风科技股份有限公司

关于为北京欧伏电气设备有限公司项目贷款 提供担保的公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2009 年8 月31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议 通过《关于为北京欧伏电气设备有限公司项目贷款提供担保的议案》， 同意金风科技为北京欧伏电气设备有限公司（简称“北京欧伏”）2345 万元项目贷款提供担保，担保期限三年。

本担保事项将提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：北京欧伏电气设备有限公司

公司住所：北京市海淀区八里庄街道五孔桥35 号南楼鑫荣泉写 字楼300A 室

法定代表人：陈红卫

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成立时间：1998 年8 月 注册资本：1000 万元 实收资本：1000 万元 公司类型：有限责任公司

经营范围：制造输配电及控制设备；销售五金交电、计算机及外 围设备、机械电器设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、 国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应 经许可的，经审计机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经 营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目 开展经营活动。

2、项目贷款基本情况

北京欧伏于2008 年12 月出资250 万元（占25%）与金风科技合 资成立了北京天诚同创电气有限公司（简称“天诚同创”），主要生产 大型风力发电机组的电控设备，为金风科技风电整机配套。北京欧伏 为天诚同创供应电控产品所需的钣金柜体等部件。

北京欧伏于2007 年12 月在燕郊经济技术开发区投资成立全资子 公司三河燕郊欧伏电气有限公司（简称“燕郊欧伏”），并通过招拍挂 方式取得40 亩国有工业土地使用权，规划一期建筑面积26000 平方 米，计划将于2010 年建成。新生产基地建成后，配电柜产品、控制 柜产品、柜体产品的产能将得到大幅提高，满足金风科技电控设备的

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配套需求。

为实现上述经营目标，北京欧伏需要在新生产基地购置数控机床、 数控折弯机等生产设备，设备购置总值约2345 万元。北京欧伏须通 过向银行进行项目贷款解决上述需求，并请求金风科技为其提供担 保。

3、2008 年北京欧伏主要财务指标

项 目	金额（元）
资产总额	34,089,571.21
负债总额	20,907,548.04
银行贷款总额	0
流动负债总额	20,907,548.04
净资产	13,182,023.17
营业收入	97,935,641.58
利润总额	1,233,832.78
净利润	925,374.59

三、担保的主要内容

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：自北京欧伏获得贷款之日起3 年

• 3、担保金额：2345 万元，该担保占公司2008 年12 月31 日经审

• 计净资产的比例为0.63%,占2008 年12 月31 日经审计总资产的比例 为0.21%

• 4、反担保情况：北京欧伏承诺为金风科技的上述担保提供如下

• 反担保：

• 1）北京欧伏将其全资子公司燕郊欧伏在燕郊的40 亩工业用地的

• 土地使用权抵押给金风科技；

• 2）北京欧伏将其持有的天诚同创的25%的股权质押给金风科技；

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• 3）北京欧伏控股股东陈红卫个人为本次银行贷款担保提供无限连

• 带责任的反担保；

• 4）北京欧伏在贷款银行开立北京欧伏、金风科技双方共管帐户，

• 贷款款项划入共管帐户，专款用于生产设备购买。生产设备购置完成 后全部抵押给金风科技。

上述各项抵押、质押期限与银行贷款担保期限相同。

• 四、累计对外担保及逾期对外担保数量

截止本公告披露日，公司对外担保总额为9.13 亿元（以2009 年 8 月31 日欧元对人民币的比价1：9.7609 计算），占公司2008 年12 月31 日经审计净资产的24.48％，占2008 年12 月31 日经审计总资 产的比例为8.25%。

如本议案获得公司股东大会批准并施行，则公司对外担保总额为 9.3645 亿元（以2009 年8 月31 日欧元对人民币的比价1：9.7609 计算），占公司2008 年12 月31 日经审计净资产的25.11％，占2008 年12 月31 日经审计总资产的比例为8.46%。

截止目前，公司无逾期担保。

五、独立董事意见

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、宋常先生基于独立判断 立场，对该担保事项发表如下独立意见：

金风科技第三届董事会第十六次会议审议通过《关于为北京欧伏 电气设备有限公司项目贷款提供担保的议案》，同意为北京欧伏2345 万元项目贷款提供担保，担保期限为三年。

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北京欧伏于2008 年12 月出资250 万元（占25%）与金风科技合 资成立了天诚同创，主要生产大型风力发电机组的电控设备，为金风 科技风电整机配套。北京欧伏为天诚同创供应电控产品所需的钣金柜 体等部件。

北京欧伏此次贷款用途为购置生产设备，提高生产能力，以满足 金风科技的电控配套需求。

公司采取了一定的风险防范措施，被担保方北京欧伏承诺为金风 科技的担保提供反担保。

本项议案还将提交股东大会审议，程序合法有效，同意该事项。 六、海通证券股份有限公司

金风科技第三届董事会第十六次会议审议通过《关于为北京欧伏 电气设备有限公司项目贷款提供担保的议案》，同意为北京欧伏2345 万元项目贷款提供担保，担保期限为三年。

北京欧伏与金风科技合资成立了天诚同创，为金风科技整机提供 配套电控设备，北京欧伏为天诚同创供应电控产品所需的钣金柜体等 部件。

本次担保公司采取了一定的风险防范措施，被担保方北京欧伏承 诺为金风科技的担保提供反担保。

本次担保已经董事会审议通过，还将提交股东大会审议，程序合 法有效，同意该事项。

特此公告。

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新疆金风科技股份有限公司

董事会

2009 年9 月2 日

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