GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Sep 2, 2009

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2009-046

新疆金风科技股份有限公司

关于延长对子公司德国金风风能有限责任公司贷款 担保期限的公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2009 年4 月14 日召开的2008 年度股东大会审议通过《关 于为德国金风风能有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司向中国 银行新疆分行申请开立以公司全资子公司德国金风风能有限公司（简 称“德国金风”）为被担保人，中国银行法兰克福分行为受益人，金 额为2000 万欧元的融资性保函，期限一年。

中国银行法兰克福分行按照上述融资性保函向德国金风发放总 额不超过2000 万欧元的流动资金贷款。德国金风再将上述贷款转借 给资金实际使用人——其控股子公司德国VENSYS 能源股份公司（简 称“德国VENSYS”）。

本次流动资金贷款的目的是为德国VENSYS 2009年度1.5兆瓦直 驱永磁发电机组的生产销售提供资金支持。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

公司已于2009年6月30日出具该融资性保函。

2009 年8 月31 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关 于延长对子公司德国金风风能有限公司贷款担保期限的议案》，同意 延长对全资子公司德国金风贷款的担保期限，将对上述2000 万欧元 的流动资金贷款的担保期限由一年延长至三年；并将本次流动资金贷 款用于VENSYS 公司1.5MW 和2.5MW 风力发电机组及零配件生产。

本事项将提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：德国金风风能有限责任公司 成立时间：2006 年6 月

注册资本：35 万欧元

法定代表人：马鸿兵

注册及主要生产经营地：德国萨尔布吕肯市

主营业务：大型风力发电机组的研发、技术咨询、技术服务、进

出口代理及所有法律范围内允许经营业务。

德国金风是金风科技的全资子公司，金风科技的出资为1000 万 欧元。实际操作中该公司注册资本为35 万欧元，余额965 万欧元进

— 入资本公积 股本溢价。

2、贷款使用人的情况

公司名称：德国VENSYS 能源股份公司 成立时间：2000 年2 月14 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

注册资本：500 万欧元

经营范围：发电机械设备特别是风力发电机的研发、生产、经营、 经销、服务和许可业务以及所有相关服务和咨询服务。

德国VENSYS 为德国金风的控股子公司，德国金风持有其70%的股 份。

3、2009 年上半年德国金风、德国VENSYS 主要财务指标

项 目	德国金风（人民币，元）	德国VENSYS（欧元）
资产总额	847,238,164.46	44,083,962.66
负债总额	682,605,768.65	30,456,899.09
银行贷款总额	386,336,694.47
流动负债总额	287,478,944.82	29,545,135.61
净资产	164,632,395.81	13,627,063.57
营业收入	253,466,174.59	27,657,611.29
利润总额	19,699,819.31	3,034,067.24
净利润	9,796,287.24	2,221,415.84
归属母公司净利润	3,684,349.11	2,218,785.90

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：融资性保函开具之日起3 年

担保金额：2000 万欧元，该担保占公司2008 年12 月31 日经审 计净资产的比例为5.23%，占2008 年12 月31 日经审计总资产的比 例为1.76%（按照2009 年8 月31 日欧元对人民币的比价1:9.7609 进行计算）。

四、累计对外担保及逾期对外担保数量

截止本公告披露日，公司对外担保总额为9.13 亿元,公司对外 担保总额占公司2008 年12 月31 日经审计净资产的24.48％，占2008

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

年12 月31 日经审计总资产的比例为8.25%。

截止目前，公司无逾期担保。

五、独立董事意见

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、宋常先生基于独立判断 立场，对该担保事项发表如下独立意见：

本次担保事项所涉及的贷款是为德国VENSYS 能源股份公司的 1.5 兆瓦、2.5 兆瓦直驱永磁发电机组生产过程提供资金支持，符合 公司战略发展的需要。

本担保事项已经公司董事会审议通过，还需提交公司股东大会审 议，公司能按相关规定较为严格和审慎地控制对外担保，公司对外担 保决策程序合法，依法运作，对外担保没有侵害公司及中小股东的利 益，同意该事项。

六、海通证券股份有限公司核查意见

金风科技第三届董事会第十六次会议审议通过《关于延长对子公 司德国金风风能有限公司贷款担保期限的议案》，同意将对德国金风 风能有限公司贷款的担保期限由一年延长至三年，并将本次流动资金 贷款用于VENSYS 公司1.5MW 和2.5MW 风力发电机组及零配件生产。

该事项将提交股东大会审议，程序合法有效。

金风科技能按相关规定较为严格和审慎地控制对外担保，对外担 保决策程序合法，没有侵害公司及中小股东的利益。同意该事项。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2009 年9 月2 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==