GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-068

新疆金风科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于 2021年9月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年9月28日在北 京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式 召开第七届董事会第二十一次会议。会议应到董事九名，实到董事九 名，其中，现场出席八名，董事卢海林先生因工作原因未能出席，委 托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主 持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、 审议通过《关于公司与关联方三峡能源及相关单位共同出资 成立合资公司的议案》；

本事项构成《深圳证券交易所上市规则》及《香港联交所证券上 市规则》下的关联（连）交易； 关联（连）董事卢海林先生回避表决。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk）。详见《关于公司与关联方共同投资设立 合资公司的公告》（编号：2021-069）。

二、审议通过《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的 议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk）。详见《关于开展基础设施公募 REITs 申 报发行工作的公告》（编号：2021-070）。

三、 审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经公司董事长武钢先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事 会同意聘任王宏岩先生为公司首席财务官，任期至本届董事会届满。 王宏岩先生简历详见附件。

公司独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士就王宏岩先生 的任职资格发表独立意见如下：

1、我们认为王宏岩先生的任职资格符合有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件，没有发现 其存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公 司董事、监事及高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券

市场禁入措施且期限尚未届满的情况，亦不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任董事、监事及高级管理人员且期限尚未届满的情况。

2、本次聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规 定。

综上所述，我们同意聘任王宏岩先生为公司首席财务官。 特此公告。

新疆金风科技股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 28 日

附件

王宏岩先生简历

王宏岩，生于1971年，北京工业大学工商管理硕士、香港浸会大 学应用会计硕士，北京大学访问学者，国家会计学院研究生导师；高 级会计师，高级经济师。

工作经历

1995年-1997年 宝钢集团北京冶金设备制造厂会计 1997年-1999年 美国国际数据集团审计经理

2000年-2004年 软讯（北京）信息技术有限公司首席财务官 2004年-2005年 北京康辰药业股份有限公司首席财务官

2005年12月-2016年11月 大唐电信科技股份有限公司财务总监/ 执行副总裁（期间兼任集团下属产业公司：大唐软件技术股份有限公 司董事及总经理；大唐电信（成都）信息技术有限公司、大唐电信投 资有限公司董事长；西安大唐电信有限公司及大唐电信（天津）技术 服务有限公司执行董事等）

2016年11月-2020年2月 维信诺科技股份有限公司董事

2020年3月-2021年8月 天九共享企业孵化投资集团有限公司联 席总裁/首席财务官

王宏岩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王宏岩先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最 “ ” 高人民法院网查询，王宏岩先生不属于 失信被执行人 。