GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-029

新疆金风科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于 2021年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月26日在北 京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式 召开第七届董事会第十八次会议。会议应到董事八名，实到董事八名， 其中，现场出席五名，会议由董事长武钢先生主持，董事王海波先生、 董事高建军先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席 并行使表决权，董事卢海林先生因工作原因未能出席董事，委托董事 曹志刚先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技 2021 年第一季度报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技2021年第一季度报告正

文》（编号：2021-031）及《金风科技2021年第一季度报告全文》（编 号：2021-032）。

二、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司股东和谐健康保险股份有限公司推荐，经董事会及提名 委员会审核，公司董事会同意推荐王开国先生为公司第七届董事会董 事候选人，任期至本届董事会届满。

该候选人将提交公司股东大会选举。

王开国先生简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士就董事候选人 王开国先生的任职资格发表独立意见如下：

经认真审查，我们认为王开国先生的任职资格符合我国有关法 律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力 和条件，没有发现其存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未解除的情况，亦不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任董事、监事及高级管理人员且期限 尚未解除的情况。本议案已经董事会审议，该候选人还将提交股东大 会选举，推荐王开国先生为公司董事候选人的程序符合相关规定，同 意本议案。

三、审议通过《关于修订 < 新疆金风科技股份有限公司信息披 露管理制度 > 的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk）。

四、审议通过《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授 权的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk），详见《关于申请在境内或境外发行债券、 资产支持证券的公告》（编号：2021-033）。

五、审议通过《关于召开金风科技 2020 年度股东大会的议案》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开金风科技2020年度股东大会，召开通知将于近日另行公

告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日

附件：

王开国先生简历

王开国先生，生于 1989 年，毕业于东北财经大学，学士学位， 工商管理专业。

工作经历

2011 年 7 月-2012 年 2 月 福佳集团富佳开发有限公司，运营总 监；

2012 年 2 月-2017 年 7 月 福佳集团有限公司，总裁助理，兼石 化贸易事业部总裁、地产事业部总裁；

2017 年 7 月-2021 年 1 月 福佳集团有限公司，副总裁。

2021 年 1 月至今 和谐健康保险股份有限公司，资产管理中心副 总经理。

王开国先生未持有公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有 限公司担任管理中心副总经理之外，与持有公司 5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王开国先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高 “ ” 人民法院网查询，王开国先生不属于 失信被执行人 。