GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-022

新疆金风科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司董事会会议于2017年4月27日在北京 金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司 一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到 董事九名，其中现场出席六名，董事高建军先生、曹志刚先生和独立 董事杨校生先生因工作原因未能出席，分别委托董事长武钢先生、董 事王海波先生和独立董事黄天祐先生代为出席并行使表决权。公司监 事、高管列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

经审议，会议形成决议如下：

• 一、审议通过《金风科技2017 年第一季度报告》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），详见《金风科技2017年第一季度报告正文》 （编号：2017-024）及《金风科技2017年第一季度报告全文》（编号： 2017-025）。

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• 二、审议通过《关于金风科技为美国德州Rattlesnake项目控股公

司提供履约担保和金风国际为美国金风提供履约担保的议案》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 具体内容 登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn），详见《关于为全资公司提供担保的公告》（编

号：2017-026）。

• 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案须提请公司股东大会审议。

• “章程修正案”见附件。《公司章程》具体内容登载于公司指定

• 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 四、审议通过《关于召开金风科技2016年度股东大会的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 《关于召开公司2016 年度股东大会的通知》公司将于近日另行

公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

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附件：章程修正案

一、《公司章程》第3.07 条原内容：

截至2015 年8 月7 日，公司已发行普通股总数为273554.1 万股， 其中境内上市内资股223549.42 万股，占公司已发行普通股总数的 81.72 %；境外上市外资股（H 股）50004.68 万股，占公司已发行普 通股总数的18.28%。

拟修订为：

公司已发行普通股总数为3,556,203,300 股，其中境内上市内资 股2,906,142,460 股，占公司已发行普通股总数的81.72%；境外上 市外资股（H 股）650,060,840 股，占公司已发行普通股总数的18.28%。

二、《公司章程》第3.10 条原内容：

公司注册资本为：人民币273554.1 万元。

拟修订为：

公司注册资本为：人民币3,556,203,300 元。

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