GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 1, 2017

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-006

新疆金风科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第六次 会议于2017 年2 月28 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议 室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式 召开，会议应到董事8 名，实到董事8 名；公司监事4 名、高管人员 4 名列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于投资美国Rattlesnake 项目并为项目公司开 立备用信用证的议案》：

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资公司金风国际控股(香港)有限公司投资建设 Rattlesnake 项目，资本金投资额不超过1.17 亿美元。

同意金风国际控股(香港)有限公司全资公司Rattlesnake Power, LLC(以下简称“项目公司”）与合作方CITIGROUP ENERGY INC.(以下简 称“花旗能源”）通过电价掉期锁定固定电价，由金风科技代项目公司 就锁定电价事宜向花旗能源出具不超过9000 万美元的备用信用证，

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期限不超过两年。详见《关于为Rattlesnake 项目公司开立备用信用 证的公告》（2017-007）。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》：

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任刘日新先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。 刘日新先生简历详见附件。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司 董事会

2017 年3 月1 日

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附件：

刘日新先生简历

• 刘日新，生于1973年，毕业于天津大学，本科学历。 工作经历

• 1995年7月-1996年4月 中石化锦西炼油化工总厂员工

• 1996年4月-1997年9月 汕头金桥电脑公司技术员

• 1997年9月-2000年2月 汕头丹南风能有限公司技术员

• 2000年2月-2002年11月 汕头华能南澳风力发电有限公司生产

• 技术部经理、华能南澳风电项目经理

• 2002年11月-2006年11月 汕头丹南风能有限公司资产运营部经

• 理、助理总经理

• 2006年11月-2010年7月 华润电力（风能）开发有限公司副总经

• 理兼华润电力控股有限公司风电事业部副总经理

2010年7月-2012年5月 华润新能源控股有限公司副总经理 2012年5月-2016年4月 华润电力控股有限公司新能源事业部

第一副总

— 2016年4月 2017年2月 华润电力控股有限公司副总裁

刘日新先生持有公司61000股H股股份，未在公司持股5%以上股东 单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员 无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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