GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 25, 2016

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-067

新疆金风科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年11 月25 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金 风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合的方式召开会 议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席六名，董事于 生军先生、董事曹志刚先生和独立董事杨校生先生因工作原因未能出 席，分别委托董事长武钢先生、董事王海波先生和独立董事黄天祐先 生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会议。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如 下议案：

• 一、审议通过《关于<风险投资管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《风险投资管理制度》。

二、审议通过《关于拟参与乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街 土地重组的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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具体内容详见《关于拟参与乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街 土地重组的公告》（编号：2016-068）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2016 年11 月25 日

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