GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 5, 2016

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-038

新疆金风科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次 会议于2016 年7 月5 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议 室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式 召开，会议应到董事9 名，实到董事8 名，独立董事李辉敏先生因工 作原因未能出席本次会议；公司监事5 名、高管人员4 名列席了本次 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审 议通过如下议案：

• 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》：

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举武钢先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事 会届满。

二、审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会及提名委员会委员的议案》：

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举产生了董事会各专业委员会委员：

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战略决策委员会委员：武钢先生、王海波先生、于生军先生、杨 校生先生、冯伟先生,董事长武钢先生为主任委员；

• 薪酬与考核委员会委员：杨校生先生、罗振邦先生、王海波先生，

杨校生先生为主任委员；

• 审计委员会委员：罗振邦先生、李辉敏先生、赵国庆先生，罗振

• 邦先生为主任委员；

• 提名委员会委员：杨校生先生、罗振邦先生、曹志刚先生,杨校

• 生先生为主任委员。

• 上述人员任期至本届董事会届满。

• 上述两项议案涉及相关人员简历请详见公司于2016 年4 月28 日

• 登载于巨潮资讯网上公司《第五届董事会第二十二次会议决议公告》 （公告编号2016-020）。

• 三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》：

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 同意聘任王海波先生为公司总裁、马金儒女士为公司董事会秘

• 书，任期至本届董事会届满。

• 上述人员简历详见附件。

• 四、审议通过《关于聘任公司副总裁、首席财务官及总工程师的

• 议案》：

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任曹志刚先生、吴凯先生为公司执行副总裁；马金儒女士、 周云志先生为公司副总裁；霍常宝先生为公司首席财务官，刘河先生

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为公司总工程师，任期至本届董事会届满。

• 上述人员简历详见附件。

• 五、审议通过《关于聘任公司审计法务部部长、证券事务代表的

议案》：

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 同意聘任鲁敏先生为公司审计法务部部长、冀田女士为公司证券

• 事务代表，任期至本届董事会届满。

• 上述人员简历详见附件。

• 六、审议通过《关于申请发行农银穗盈 金风科技风电收费收益

• 权绿色资产支持专项计划的议案》；

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 详见《关于发行农银穗盈 金风科技风电收费收益权绿色资产支

• 持专项计划的公告》（编号2016-039）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司 董事会

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附件：

武钢先生简历

武钢，男，生于1958年，硕士研究生，教授级高级工程师，享受 国务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司董事长。 工作经历

1983年-1987年 新疆水电学校 教研室主任 1987年-1993年 新疆风能公司 风力发电场场长

1993年-1997年 新疆风能有限责任公司 副总经理

1997年-2002年 新疆金风科技股份有限公司 总经理

2002年-2006年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼总经理 2006年-2013年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼CEO 2012年-2013年 新疆金风科技股份有限公司 董事长、CEO兼总裁 2013年至今 新疆金风科技股份有限公司 董事长

兼职情况

新疆新能源（集团）有限责任公司董事长兼党委书记

武钢先生持有公司40,167,040 股A 股股份，与持股5%以上公司 股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的 要求。

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王海波先生简历

• 王海波，男，生于1974 年，毕业于新疆财经大学，本科学历，

• 现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。

• 工作经历

• 2000 年8 月-2001 年3 月 新疆新风科工贸有限公司市场部 2001 年3 月-2007 年3 月 新疆金风科技股份有限公司营销中

心主任、投资发展部主任

• 2005 年3 月-2010 年3 月 新疆金风科技股份有限公司职工监事 2007 年4 至今 北京天润新能投资有限公司常务副总

经理、总经理、董事长

• 2010 年3 月-2013 年1 月 新疆金风科技股份有限公司副总裁、

执行副总裁

• 2011 年1 月-2014 年1 月 金风国际控股（香港）有限公司总经

理、CEO

2012 年6 月至今 新疆金风科技股份有限公司董事

2013 年1 月至今 新疆金风科技股份有限公司总裁

王海波先生持有公司550,000股A股股份，未在持股公司5%以上股 东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人 员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定的要求。

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曹志刚先生简历

曹志刚，男，生于1975年，毕业于新疆大学，本科学历，高级工 程师，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼执行副总裁。 工作经历

• 1998年7月-1999年2月 新疆风能公司 1999年3月-2001年3月 新疆新风科工贸有限责任公司技术部 2001年3月-2002年4月 新疆金风科技股份有限公司技术部 2002年5月-2005年2月 新疆金风科技股份有限公司电控事业部

主任

• 2005年3月-2006年3月 新疆金风科技股份有限公司总工办主

任，副总工程师

2006年3月-2010年3月 新疆金风科技股份有限公司副总裁 2010年3月至今 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁 2013年6月至今 新疆金风科技股份有限公司董事

曹志刚先生持有公司9,918,024股A股股份，未在持股公司5%以上 股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理 人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定的要求。

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吴凯先生简历

吴凯，男，生于1969年，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，现 任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁兼研发中心总经理。 工作经历

1993年7月-1998年8月 中国运载火箭技术研究院工程师 1998年6月-2008年9月 历任SKF中国公司销售工程师、中国东 部和北部的业务管理、销售经理、部件及产品经理、高级区域销售经 理

2008年9月-至今 新疆金风科技股份有限公司供应链系 统副总经理、总经理；研发中心总经理

2011 年1 月-2013 年6 月 新疆金风科技股份有限公司副总裁 2013 年6 月至今 新疆金风科技股份有限公司执行副总 裁

吴凯先生持有公司550,000股A股股份，未在公司持股5%以上股东 单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员 无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定的要求。

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马金儒女士简历

马金儒，女，生于1966年，1990年毕业于吉林工业大学，工学硕 士、法学硕士，高级经济师，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁、 董事会秘书兼公司秘书。

工作经历

1990年8月-1991年11月 大连港设计院经济师 1991年8月-1999年12月 大连港外经处合资合作科科长

1999年12月-2002年3月 大连港集装箱综合发展公司财务管理

部经理

2002年3月-2005年11月 大连港集装箱股份有限公司董事会秘 书

2005年11月-2010年3月 大连港股份有限公司董事会秘书/公司 秘书

2010年3月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁、董 事会秘书兼公司秘书

马金儒女士持有公司股份550,000股A股股份，未在公司持股5% 以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级 管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

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周云志先生简历

周云志，男，生于1960 年，毕业于华东工程学院（现更名为南 京理工大学）计算机系系统工程专业，研究员级高级工程师，享受国 务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁兼北京天 源科创风电技术有限公司总经理。

工作经历

1982 年7 月-1990 年8 月 吉林江北机械厂第二研究所电子研 究室助理工程师、工程师、副主任、主任；

1990 年9 月-1995 年5 月 吉林万向节有限公司(中德合资）工 程师、高级工程师、设备部部长、生产经营部部长、副总经理、总经 理；

1995 年6 月-1997 年10 月 吉林江北机械厂厂长、北方捷凯转 动轴有限公司董事长（兼）；

1998 年2 月-1999 年12 月 长春工艺设备研究所副所长、研究 员级高级工程师；

2000 年1 月-2005 年9 月 西安近代化学研究所副所长兼西安 近代农药科技股份公司董事、总经理；党委副书记、纪委书记兼工会 主席；高级工程师、西安泛达投资管理公司顾问；

2005 年10 月-2007 年11 月 浙江宝石缝纫机股份有限公司常务 副总经理、总经理；

2008 年3 月-2010 年11 月 江苏环球造船（扬州）有限公司代

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理总经理、总经理；

2011 年9 月-2012 年10 月 浙江宝石机电股份有限公司常务副 总经理；

2012 年11 月-2013 年1 月 新疆金风科技股份有限公司总工办 主任；

2013 年2 月至2014 年12 月 北京天诚同创电气有限公司总经理 2014 年3 月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁 2015 年3 月至今 新疆金风科技股份有限公司风机业 务单元常务副总经理、北京天源科创风电技术有限公司总经理

周云志先生持有公司550,000 股A 股股份，与持股5%以上公司 股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的 要求。

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霍常宝先生简历

霍常宝，男，生于1975 年，硕士，注册会计师、注册税务师、 注册资产评估师、国际注册内审师、国际会计师公会会员、特许管理 会计师公会资深会员，现任新疆金风科技股份有限公司首席财务官。 工作经历

1994 年7 月-2000 年9 月 山西省医药公司财务部主管会计 2003 年7 月-2007 年7 月 德勤华永会计师事务所审计部 2007 年7 月-2010 年5 月 安永华明会计师事务所审计部经理 2010 年5 月-2012 年1 月 新疆金风科技股份有限公司财务副 总监、总监

2012 年1 月至今 新疆金风科技股份有限公司首席财

务官

霍常宝先生持有公司550,000股A股股份，未在公司持股5%以上股 东单位任职，与持股5%以上股东、现任董事、监事、高级管理人员无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定的要求。

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刘河先生简历

刘河，男，生于1965 年，本科学历，高级工程师，现任新疆金

风科技股份有限公司总工程师。

工作经历

1990 年9 月-2001 年1 月 新疆十月拖拉机厂

2001 年1 月-2001 年9 月 十月（集团）拖拉机公司技术科科长 2001 年9 月-2006 年2 月 新疆金风科技股份有限公司技术科科

长、质量技术保证部部长

2006 年2 月-2008 年2 月 新疆金风科技股份有限公司副总工程 师兼品质管理部部长

2008 年2 月-2012 年3 月 新疆金风科技股份有限公司副总工程 师兼质量系统总监、副总工程师兼研发系统产品开发中心主任 2012 年3 至今 新疆金风科技股份有限公司总工程师

刘河先生通过海通金风集合资产管理计划持有公司500,000 股A 股股份，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员 无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定的要求。

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鲁敏先生简历

鲁敏，男，汉族，生于1975 年8 月，毕业于辽宁抚顺石油学院 管理工程专业，本科。现任新疆金风科技股份有限公司审计法务部部 长兼职工监事。

工作经历

1997 年8 月-2002 年7 月 中进会计师事务所 审计师

2002 年7 月-2011 年02 月 信永中和会计师事务所 项目经理 2011 年2 月-2014 年10 月 新疆金风科技股份有限公司 内审

主管

2014 年10 月至今 新疆金风科技股份有限公司审计法务部部长 2015 年月4 至今 新疆金风科技股份有限公司职工代表监事

鲁敏先生未持有公司股份，与持股5%以上股东、公司董事、监 事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

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冀田女士简历

冀田，女，生于1971 年，硕士学历，现任新疆金风科技股份有 限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表兼职工监事。 工作经历

2000 年7 月-2002 年5 月 乌鲁木齐市工商行政管理局水区分局 2002 年5 月-2004 年7 月 新疆德康资产评估事务所主任评估师 2004 年7 月-2006 年2 月 新疆金风科技股份有限公司投资发展

部

2006 年2 月至今 新疆金风科技股份有限公司董事会秘 书办公室，自2008 年3 月起任公司证券事务代表，2012 年至今，先 后任公司董秘办副主任、主任

2016 年6 月至今 新疆金风科技股份有限公司职工代表 监事

冀田女士未持有公司股份，与持股5%以上公司股东、公司董事、 监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

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