GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 28, 2016

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-020

新疆金风科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”或 “公司”） 第五届董事会第二十二次会议于2016年4月28日在北京亦庄经济技术 开发区北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、乌鲁木齐经济技 术开发区公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董 事九名，实到董事九名，其中现场出席七名，董事赵国庆先生、董事 曹志刚先生因工作原因未能亲自参会，分别委托董事长武钢先生、董 事王海波先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本 次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技2016 年第一季度报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《金风科技2016年第一季度报告正文》（编号： 2016-022）及《金风科技2016年第一季度报告全文》（编号：2016-023）。

二、审议通过《关于<金风科技募集资金2015 年度使用情况的专 项报告>的议案》：

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司股东大会审议。

详见《金风科技募集资金2015 年度使用情况的专项报告》（编号 2016-024）。

• 三、审议通过《关于公司第五届董事会换届的议案》：

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 同意推荐武钢先生、赵国庆先生、于生军先生、冯伟先生、王海

• 波先生、曹志刚先生为公司第六届董事会董事候选人；杨校生先生、 罗振邦先生、李辉敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

• 上述候选人将提请股东大会选举，股东大会对非独立董事候选

• 人、独立董事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制；其中独立 董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选 举。第六届董事会董事任期三年,就任时间自股东大会通过选举决议 的次日起计算。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立 董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行 公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独 立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

• 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

• 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

• 上述候选人简历请见附件。

• 四、审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的

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议案》：

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 同意公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴：

• 1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为138

• 万元/年（含税），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度授权公 司董事会薪酬与考核委员会决定；

• 2、在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任的

职务及公司薪酬管理制度确定；

• 3、不在公司担任职务的非执行董事不在公司领薪;

• 4、独立董事津贴为20万元/人/年（含税）。

• 本议案将提请公司股东大会审议。

• 五、审议通过《关于召开金风科技2015 年度股东大会的议案》： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 同意召开金风科技2015 年度股东大会，召开通知将另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

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2016年4月28日

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附件：

武钢先生简历

武钢，男，生于1958年，硕士研究生，教授级高级工程师，享受 国务院特殊津贴专家。

工作经历

1983年-1987年 新疆水电学校 教研室主任 1987年-1993年 新疆风能公司 风力发电场场长

1993年-1997年 新疆风能有限责任公司 副总经理

1997年-2002年 新疆金风科技股份有限公司 总经理

2002年-2006年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼总经理 2006年-2013年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼CEO 2013年至今 新疆金风科技股份有限公司 董事长

兼职情况

新疆新能源（集团）有限责任公司董事长兼党委书记

武钢先生现持有公司40,167,040 股股份，未在持股公司5%以上 股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管 理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

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赵国庆先生简历

赵国庆，男，生于1968年，毕业于北京农业大学，本科学历，高 级会计师，现任中国三峡新能源有限公司总会计师。

工作经历

1991.08--1993.10 安徽省阜阳市农业银行会计 1993.11--1994.07 北京百龙绿色科技所会计、项目经理 1994.07--1995.11 北京百安企业发展总公司投资分析师

1995.11--2000.07 水利部（财务司）经济调节司科员、副主 任科员、主任科员

2000.07--2003.05 水利部机关服务中心财务处副处长 2003.05--2010.02 水利部机关服务局财务处处长兼审计室主 任

2010.02--2010.06 中国水利投资集团公司副总会计师 2010.06--2011.10 中国三峡新能源公司副总会计师 2011.10至今 中国三峡新能源有限公司总会计师 2016.01至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

赵国庆先生未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源有限 公司担任总会计师之外，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及 高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

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于生军先生简历

于生军，男，汉族，生于1974，新疆财经大学工商管理专业（MBA） 毕业，研究生学历，高级工程师，现任新疆风能有限责任公司董事长 兼党委书记。

工作经历

1996.09-1998.09 乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿，技术员、代班长 1998.10-2012.06 新疆风能有限责任公司，历任值班长，项目 经理，研发部主任，项目建设部主任，项目发展部主任，党委委员、 副总经理

2011.01至2012.06 中国三峡新能源公司新疆分公司副总经理 2012.07至2013.07 新疆新能源（集团）有限责任公司总经理

助理

2012.09至今 新疆风能有限责任公司党委书记 2012.11至今 新疆风能有限责任公司董事长 2013.01至今 新疆金风科技股份有限公司 董事 2013.07至今 新疆新能源（集团）有限责任公司副总经

理

于生军先生持有公司股份6500股，除在股东单位新疆风能有限责 任公司担任董事长兼党委书记之外，与持股5%以上公司股东、公司董 事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

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冯伟先生简历

冯伟先生，1970 年10 月生，2008 年毕业于南开大学经济学专业， 获博士学位。

2004.04-2011.07 渤海财产保险股份有限公司筹备组市场规划 组主管、渤海财产保险股份有限公司资金运用部总经理

2011.07-2012.03 安邦资产管理有限责任公司投资总监

2012.03 至今 安邦资产管理有限责任公司副总经理

冯伟先生未持有公司股份，除在股东单位安邦保险集团股份有限 公司子公司安邦资产管理有限责任公司担任副总经理之外，与持股 5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定的要求。

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王海波先生简历

王海波，男，生于1974 年，毕业于新疆财经大学，本科学历， 现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。

工作经历

1996.08-2000.03 新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管 2000.03-2000.08 深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理 2000.08-2001.3 新疆新风科工贸有限公司市场部

2001.03-2007.03 新疆金风科技股份有限公司先后任营销中

心主任、投资发展部主任

2005-2010.03 新疆金风科技股份有限公司职工监事

2007.04 至今 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经

理、总经理、董事长

2010.03-2012.01 新疆金风科技股份有限公司副总裁

2012.01-2013.01 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

2011.01-2014.01 金风国际控股（香港）有限公司总经理

2012.01-2014.01 金风国际控股（香港）有限公司CEO 2012.06 至今 新疆金风科技股份有限公司董事 2013.01 至今 新疆金风科技股份有限公司总裁

王海波先生持有公司550,000 股A 股股份，未在持股公司5%以

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上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级 管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

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曹志刚先生简历

曹志刚，男，生于1975年，毕业于新疆大学，本科学历，高级工 程师，现任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁。 工作经历

• 1998.07 -1999.02 新疆风能公司

• 1999.03-2001.03 新疆新风科工贸有限责任公司技术部 2001.03-2002.04 新疆金风科技股份有限公司技术部 2002.05-2005.02 新疆金风科技股份有限公司电控事业部主

任

• 2005.03-2006.03 新疆金风科技股份有限公司总工办主任，副 2006.03-2010.3 新疆金风科技股份有限公司副总裁 2010.03至今 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁 2013年6月至今 新疆金风科技股份有限公司董事

总工程师

曹志刚先生现持有公司9,918,024股股份，未在持股公司5%以上 股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理 人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定的要求。

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杨校生先生简历

杨校生，男，生于1952年，毕业于北京农业工程大学，农业电气

• 化硕士，高级工程师。 工作经历

• 1986.11-1988.04 水电部劳资司 工程师 1988.05-1992.11 能源部农电司 副处长

• 1992.12-2000.07 中国福霖风能开发公司,先后任副总工程师

• 兼项目部经理、总工程师、副总经理

• 2000.01-2007.01 龙源电力集团公司副总工程师，自2002 年2

• 月先后兼任开发部经理、技术开发部(风电研发中心)经理、风电研发 中心主任、安全生产部经理、龙源在京直属委员会委员、技术信息部 主任

• 2007.01-2009.07 龙源电力集团公司总工程师，并先后兼任技

• 术信息部主任、龙源在京直属委员会委员、可再生能源研究发展中心 主任、苏州龙源白鹭风电职业技术培训中心有限公司总经理、江苏龙 源海上风电项目筹建处主任

• 2009.07-2012.04 龙源电力集团股份有限公司总工程师兼苏州

• 龙源白鹭风电职业技术培训中心有限公司总经理

• 2013 年6 月起 新疆金风科技股份有限公司 独立董事 兼职情况

• 2002 至今 中国电机工程学会可再生能源发电专委会 秘书长

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国家电力行业风电标准化委员会 秘书长 《风力发电》杂志 主 编

2008 至今 中国气象学会气候资源研究委员会 委 员 2009 至今 清华大学硕士学位研究生指导委员会 委 员 中国科学院风能利用重点实验室学术委员会 委 员 国家海上风力发电工程技术研究中心学术委员会 委 员 国家科学技术进步奖评审委员会 专 家 国家科技部“十二五”可再生能源发展规划专家组副组长

2010 至今 国家能源局能源专家委员会 专 家

国家能源局能源行业风电标准化委员会 副组长 2011 至今 《中国电力百科全书》第三版新能源卷副主编兼风 力发电场运营分支主编

国家电力监管委员会全国电力安全专家委员会委员兼新 能源组组长

2012至今 中国农业机械协会风电设备分会 理事长

杨校生先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任 职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定的要求，并已取得中国证监会认可的独立董事资 格证书。

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罗振邦先生简历

罗振邦，男，生于1966年，毕业于清华大学，企业管理与创新硕

士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、会计师。 工作经历

1991年-1994年 宁夏回族自治区灵武市商业局

1994年-1998年 宁夏会计师事务所 部门经理 1998年-1999年 中州会计师事务所 副主任会计师 2000年-2001年 中天信会计师事务所 副主任会计师 2002年-2008年 天华会计师事务所 副主任会计师

2008年-至今 立信会计师事务所 董事、高级合伙人

兼职情况

中国航天国际控股有限公司 独立非执行董事

中国城市轨道交通科技控股有限公司 独立非执行董事 北京国瑞兴业地产股份有限公司 独立非执行董事

神州数码信息服务股份有限公司 独立董事 东北证券有限公司 内核专家

罗振邦先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任 职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定的要求，并已取得中国证监会认可的独立董事资 格证书。

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李辉敏先生简历

李辉敏，男，生于1967年，毕业于加利福尼亚大学伯克利分校， 工商管理硕士，现任私人投资公司Farron, Augustine &Alexander (FAA)资深合伙人。

李辉敏先生，加利福尼亚州奥克兰博物馆受托人和投资委员会主 席（2010-2015年），加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院院长咨 询会董事（2010年-今），香港证券和投资研究生委员会成员（2012 年-今），香港董事学会教师及委员会成员(2013年-今)，奥地利萨尔 茨堡全球研讨会（Salzburg）董事会成员（2016年-今），香港中文 大学兼职教师（2014年-今）。

工作经历

1995年7月-2002年7月 美林证券 副总裁兼系主任

2002年8月-2010年3月 瑞士银行集团 证券、董事总经理 2010年6月-2012年2月 德意志银行 证券、董事总经理 2012年至今 Farron, Augustine &Alexander (FAA)资深合

伙人

兼职情况

马修斯亚洲基金 独立董事

迪克森咨询（Dixon Advisory） 独立董事

李辉敏先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，

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与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职 资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定的要求。

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