GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 18, 2015

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-059

新疆金风科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十次会议于2015 年11 月18 日在北京金风科创风电设备有限公 司三楼会议室召开，会议应到董事八名，实到董事八名，其中董事于 生军先生和独立董事杨校生先生因工作原因未能出席本次会议，分别 委托董事长武钢先生和独立董事黄天祐先生代为出席并行使表决权。 公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过如下议案：

• 一、审议通过《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》： 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见《关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告》（编号： 2015-060）。

• 二、审议通过《关于增加临时股东大会审议事项的议案》： 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》提交公

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司股东大会审议，该议案将补充到公司股东大会通知中。

《关于召开公司临时股东大会的通知》公司将于近日另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2015 年11 月18 日

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