GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-043

新疆金 风 科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会 议 决 议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金 风 科技股份有限公司（下称“公司”或“金 风 科技”）第 五届董事会第十七次会 议 于 2015年8月21日 在北京金 风 科 创风电设备 有限公司三楼会 议 室（主会 场 ）和新疆金 风 科技股份有限公司一楼会 议 室（分会 场 ），以 现场 和 视频 相 结 合的方式召开。会 议应 到董事九 名， 实 到董事九名，其中 现场 出席八名，董事曹志 刚 先生因工作原因 未能出席本次会 议 ，委托董事 长 武 钢 先生代 为 出席并行使表决 权 。公 司 监 事、高管列席了本次会 议 ，会 议 符合《公司法》和《公司章程》 的有关 规 定。

经审议 ，会 议 形成决 议 如下：

一、 审议 通 过 《金 风 科技2015 年半年度 报 告、2015 年半年度 报 告摘要及 业绩 公告》；

表决 结 果： 9 票 赞 成， 0 票反 对 ， 0 票弃 权 。

具体内容 详见 《金 风 科技2015年半年度 报 告》（ 编 号：2015-045）

及《金 风 科技2015年半年度 报 告摘要》（ 编 号：2015-046）。

上述公告具体内容登 载 于公司指定信息披露网站巨潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议 通 过 《关于参与中材科技股份有限公司定向增 发 的 议 案》；

表决 结 果：9票 赞 成，0票反 对 ，0票弃 权 。

详见 《关于参与中材科技股份有限公司定向增 发 的公告》（ 编 号

2015-047）。

特此公告。

新疆金 风 科技股份有限公司

董事会

2015年8月21日