GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 3, 2015

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-035

新疆金风科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）第 五届董事会第十六次会议于2015年7月3日在北京金风科创风电设备 有限公司三楼会议室（主会场）和新疆金风科技股份有限公司一楼会 议室（分会场），以现场和视频相结合的方式召开。会议应到董事九 名，实到董事九名，其中现场出席八名，董事曹志刚先生因工作原因 未能出席本次会议，委托董事王海波先生代为出席并行使表决权。公 司监事、高管列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

审议通过《关于组建金风环保有限公司的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司投资10 亿元人民币，设立金风环保有限公司（暂定名）， 该公司为金风科技全资子公司。同意该公司未来单个项目自有资金投 资金额在5000 万元人民币以下（含5000 万元）的项目投资事项，由 金风环保有限公司董事会进行审批，单个项目自有资金投资金额在

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5000 万元人民币以上的项目投资提交金风科技董事会决策。

该公司将立足水务资产的投资运营，拓展水务产业链及环保产业， 逐渐发展成为一体化水务企业及环境综合服务商。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2015年7月3日

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