GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 22, 2014

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-063 债券代码：112060 债券简称：12 金风 01

新疆金风科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）第 五届董事会第十二次会议于2014年12月22日在公司会议室召开，会议 应到董事九名，实到董事七名，其中董事李荧先生、董事胡阳女士因 工作原因未能出席，分别委托董事长武钢先生、董事王海波先生代为 出席并行使表决权；公司监事三名、高管五名列席了本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

• 会议经审议，形成决议如下：

• 1、审议通过《关于设立金风科技财务公司的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 详见《关于设立金风科技财务公司的公告》（编号 2014-064）。 本议案尚需提请公司股东大会审批。

• 2、审议通过《关于投资建设金风智慧能源大厦项目的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以自有资金36,220 万元投资建设金风智慧能源大厦项

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目，包含办公中心、研发中心、大数据中心、智能微网实验中心、海

上风机研发实验室、员工服务中心等。其中部分资金通过现有资产的 处置获得。

• 3、审议通过《关于公司全资子公司Goldwind International

• Holdingds (HK) Limited 开展套期保值业务的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 详见《关于公司全资子公司Goldwind International Holdingds

• (HK) Limited 开展套期保值业务的公告》（编号 2014-065）。

• 特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2014年12月22日

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