GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 25, 2014

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-003 债券代码：112060 债券简称：12 金风01

新疆金风科技股份有限公司

第五届董事会第四会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014 年 2 月25 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风 科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应 到董事九名，实到董事九名，其中现场出席六名，董事李荧先生、胡 阳女士因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席及表决， 董事曹志刚先生因工作原因未能出席，委托董事王海波先生代为出席 及表决；公司监事4 名、高管人员4 名列席了本次会议。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2013 年度计提资产减值准备的议案》；

详见《关于公司2013 年度计提资产减值准备的公告》（编号 2014-004）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司全资子公司Goldwind International Holdingds (HK) Limited 开展外汇套期保值业务的议案》；

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详见《关于公司全资子公司Goldwind International Holdingds

• (HK) Limited 开展外汇套期保值业务的公告》（编号2014-005）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2014 年2 月25 日

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