GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-048 债券代码：112060 债券简称：12 金风01

新疆金风科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2013 年 10 月25 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风 科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应 到董事九名，实到董事7 名，其中独立董事黄天祐先生、杨校生先生 因工作原因未能出席，均委托独立董事罗振邦先生代为出席及表决； 公司监事3 名、高管人员2 名列席了本次会议。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

• 一、审议通过《金风科技2013 年三季度报告》：

该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、审议通过《关于金风科技2014 年度日常关联交易（A 股）

预计额度的议案》：

详见《关于金风科技2014 年度日常关联交易（A 股）预计额度的

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公告》（编号2013-052）。

• 因该议案涉及关联方，关联董事回避表决，具体如下：

• 1、关于与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交

• 易，关联董事武钢先生、于生军先生回避表决；

  • 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、关于与中国三峡新能源公司及其控股子公司发生的关联交易，

• 关联董事胡阳女士回避表决；

  • 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 3、关于与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发

• 生的关联交易，关联董事武钢先生回避表决；

  • 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 本议案须提请公司股东大会审议。

  • 三、审议通过《关于向全资子公司Goldwind International

• Limited 增资并提供担保的议案》；

• 详见《关于向全资子公司Goldwind International Limited 增

• 资并提供担保的公告》（编号2013-053）。

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 四、审议通过《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 《关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》公司将于近日

• 另行公告。

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特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2013 年10 月25 日

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