GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 23, 2013

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-037 债券代码：112060 债券简称：12 金风01

新疆金风科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013 年 8 月23 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风 科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应 到董事九名，实到董事九名，其中现场出席董事八名，董事于生军先 生因出差原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席及表决；公司 监事5 名、高管人员5 名列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2013 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》；

《金风科技2013年半年度报告》（编号：2013-039）、《金风科 技2013年半年度报告摘要》（编号：2013-040）内容登载于公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2013 年半年度募集资金使用情况的专项报告》（A 股）；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

《金风科技2013 年半年度募集资金使用情况的专项报告》（A 股）

（编号：2013-041）内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签订 巴拿马一期项目融资补偿协议的议案》；

具体内容详见《关于签订巴拿马一期项目融资补偿协议的公告》 （编号：2013-042）。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于北京 天润新能投资有限公司就其子公司项目贷款与贷款银行签署合作协 议的议案》；

具体内容详见《关于北京天润新能投资有限公司就其子公司项目 贷款与贷款银行签署合作协议的公告》（编号：2013-043）。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于与塞 浦路斯Ketonis 开发公司合作拓展公司海外市场业务的议案》；

具体内容详见《关于与塞浦路斯Ketonis 开发公司合作拓展公司 海外市场业务的公告》（编号：2013-044）。

六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于与美 国GSG6,LLC 项目公司合作拓展公司海外市场业务的议案》；

具体内容详见《关于与美国GSG6,LLC 项目公司合作拓展公司海 外市场业务的公告》（编号：2013-045）。

七、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于与智 利Negrete 项目公司合作拓展海外市场业务的议案》；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

具体内容详见《关于与智利Negrete 项目公司合作拓展海外市场 业务的公告》（编号：2013-046）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2013 年8 月23 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==