GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 25, 2013

新疆金风科技股份有限公司独立董事 对董事会换届及独立董事津贴的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为 新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 公司第四届董事会第三十四次会议审议通过的《关于公司董事会换届 的议案》及《关于公司独立董事年度津贴的议案》发表独立意见如下： 1、公司董事会审议同意提名武钢先生、李荧先生、胡阳女士、 于生军先生、王海波先生、曹志刚先生为公司第五届董事会董事候选 人；提名罗振邦、杨校生、黄天祐先生为公司第五届董事会独立董事 候选人。经认真审查上述候选人个人履历等材料，没有发现有《公司 法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监 会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

本议案已经董事会审议，上述候选人还将公司提交股东大会选 举。

公司上述董事、独立董事候选人的提名程序符合相关规定，同意 本议案。

2、公司独立董事津贴决策程序符合《公司法》、《公司章程》 和《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司中小 股东利益的行为，同意本议案。

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(此页无正文，为《独立董事关于董事会换届及独立董事津贴的独立 意见》签署页)

独立董事： 王友三 施鹏飞 黄天祐

2013 年4 月25 日

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